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國統(tǒng)股份:2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時(shí)間:2024/8/13 8:59:03 | 【字體:

證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份      編號:2024035

 

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

               2024年第次臨時(shí)股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、特別提示:

本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

 

二、會議的召開和出席情況:

(一)會議召開情況

1.召開時(shí)間:

現(xiàn)場會議時(shí)間:2024年72215:30(星期

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2024年722日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年722日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年722日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):公司三樓會議室

3.會議召開方式:采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

4.召集人:公司董事會

5.主持人:公司董事長姜少波先生

6.本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次股東大會的召開合法有效。

(二)會議出席情況:

1.總體出席情況:出席會議的股東及股東代表共計(jì)78人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額58,012,676股,占公司總股本185,843,228股的31.2159%。其中中小股東77人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額1,873,556股,占公司總股本185,843,228股的1.0081%。

2.現(xiàn)場出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表2人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,428,976股,占公司總股本的30.9018%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東76人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額583,700股,占公司總股本的0.3141%。

3.出席/列席現(xiàn)場會議的人員:公司部分董事、監(jiān)事、高管,見證律師。

 

三、提案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案(以下議案的詳細(xì)情況請參見公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容):

(一)審議通過了關(guān)于公司申請2024年度融資授信額度的議案》;

表決結(jié)果:同意57,878,476股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7687%;反對119,600股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2062%;棄權(quán)14,600股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0252%。

(二)審議通過了《關(guān)于選舉馬軍民先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案》。

表決結(jié)果:同意57,877,276股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7666%;反對116,500股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2008%;棄權(quán)18,900股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)200股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0326%。

其中,中小股東表決結(jié)果:同意1,738,156股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的92.7731%;反對116,500股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的6.2181%;棄權(quán)18,900股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)200股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的1.0088%。

第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

 

四、律師出具的法律意見

新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所委派律師陳星燁先生、王穎女士出席了本次會議,并出具了意見,公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,會議表決結(jié)果合法、有效。

 

五、備查文件

(一)新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年第次臨時(shí)股東大會決議;

(二)新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年第次臨時(shí)股東大會見證之法律意見書》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告

 

 

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                                   2024年723

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